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关于召开苏纺集团2021年度股东会的通知
各位股东(股东单位): 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况,公司拟召开2021年度股东会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况 1.股东会类型和届次:2021年度股东会 2.股东会召集人:董事会 3.会议时间:2022年6月30日(星期四)上午9:30 4.会议地点:南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼第二会议室 5.召开方式:现场会议
二、会议审议事项 1.江苏苏豪纺织集团有限公司2021年度董事会工作报告; 2.江苏苏豪纺织集团有限公司2021年度监事会工作报告; 3.江苏苏豪纺织集团有限公司2021年度财务决算报告;
4.江苏苏豪纺织集团有限公司2021年度利润分配方案; 5.江苏苏豪纺织集团有限公司2022年度财务预算报告; 6.江苏苏豪纺织集团有限公司“十四五”发展战略规划; 7.关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象 1.全体股东(或委托代理人) 2.公司董事、监事和高级管理人员 3.其他人员
四、股东(股东单位)相关手续 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。 各股东(股东单位)参会时应提供下列资料: 1.自然人股东请持本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书; 2.法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)。
五、会议登记方法 1.登记手续:股东(股东单位)填写《江苏苏豪纺织集团有限公司股东会回执》(见附件2),以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。 2.登记时间: 2022 年6月 16日—6月28 日 上午9:00—11:30, 下 午 13:30--17:00。 3.登记地点: 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼303室。
六、其他事项 本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。 联系人:金志娟 联系电话:025-86799427 15380880820 传真: 025-84414424 邮箱:jzj@sutex.net.cn
特此通知。 报名文件下载/upload/file/20220811/20220811101161146114.docx
江苏苏豪纺织集团有限公司 董事会 2022年6月15日 |